Investigação durou meses e resultou no indiciamento de cinco pessoas
A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, na última sexta-feira 25/10, as investigações sobre o desvio de aproximadamente R$ 3 milhões de uma empresa de grande porte do setor agropecuário, em Patrocínio. Cinco pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As apurações tiveram início a partir de denúncias dos sócios da empresa, que perceberam transferências suspeitas para contas pessoais de um dos investigados. As investigações revelaram a formação de uma organização criminosa que operava por meio de subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e uso de empresa de fachada para movimentar os recursos.
Crime
Os cheques destinados à empresa eram inicialmente depositados em contas pessoais. Posteriormente, o grupo formalizou uma empresa de fachada para receber os valores em nome próprio, disfarçados como comissões de corretagem e também em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos.
A divisão de papéis entre os indiciados foi caracterizada, conforme a Lei de Organização Criminosa, permitindo ainda o indiciamento por lavagem de dinheiro.
Até o momento, a PCMG recuperou em torno de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros, que serão destinados ao ressarcimento da empresa.
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